Integrantes de grupo empresarial são presos na Bahia e em São Paulo suspeitos de sonegar R$ 129 milhões em impostos

Três mandados de prisão e 10 de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (19), no município de Camaçari, que fica na Região Metropolitana de Salvador, e em três cidades paulistas.

Por g1 BA

Integrantes de grupo empresarial são presos na Bahia e em São Paulo suspeitos de sonegar R$ 129 milhões em impostos

Três integrantes de um grupo empresarial do setor de comercialização de fios e cabos condutores elétricos de cobre foram presos durante a "Operação Fio Condutor", do Ministério Público da Bahia (MP-BA), nesta quinta-feira (19). A suspeita é de que a empresa tenha sonegado pelo menos R$ 129 milhões em impostos.

De acordo com o MP-BA, foram cumpridos três mandados de prisão e 10 de busca e apreensão no município de Camaçari, que fica na Região Metropolitana de Salvador, e nas cidades paulistas de Cotia e Guarulhos, além da capital de São Paulo.

Segundo o órgão estadual baiano, foi pedido o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas para garantir a recuperação dos valores sonegados.

Empresa que comercializa materiais elétricos é alvo de operação na Bahia — Foto: Divulgação/MP-BA 

Grupo teria sonegado R$ 129 milhões — Foto: Divulgação/MP-BA

A operação tem o objetivo de interromper o esquema e coletar provas. O esquema fraudulento foi identificado pela inteligência fazendária da Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz-BA), em conjunto com o MP-BA e a Polícia Civil.

As investigações apontaram que a fraude tributária:

se utilizou de empresas fantasmas sediadas em São Paulo;

as empresas tinham nos quadros societários, dentre outros, sócios fictícios;

esses sócios fictícios emitiam notas fiscais eletrônicas irregulares;

as notas simulavam operações de vendas de mercadorias;

o objetivo era gerar créditos fictícios de ICMS para outras empresas do grupo localizadas na Bahia.

As investigações apontaram ainda que também eram utilizadas empresas em nome de terceiros para produção e comercialização de fios de cobre. Depois eram sucedidas por outras empresas do mesmo grupo e da mesma atividade industrial, prática essa que gerou valores milionários de débitos tributários de ICMS.

A constituição de empresas em nome de terceiros promovia a blindagem patrimonial dos verdadeiros proprietários do grupo. São investigados, ainda, crimes de lavagem de dinheiro, crime falimentar, falsidade ideológica, além de material e associação criminosa possivelmente relacionados à prática da sonegação fiscal.

Na Bahia, a operação contou com a participação de seis promotores de Justiça, oito delegados de Polícia, 30 policiais da Dececap/Draco, nove servidores do Fisco Estadual e oito policiais da Companhia Independente de Polícia Fazendária (Cipfaz).

Em São Paulo, a ação foi deflagrada com o apoio do Gaeco do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), três delegados e 18 policiais da Divisão e Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil (Dope) e oito agentes da Secretaria da Fazenda paulista.